Text copied to clipboard!
Tytuł
Text copied to clipboard!Analityk AML
Opis
Text copied to clipboard!
Poszukujemy Analityka AML, który dołączy do naszego zespołu i pomoże w zapewnieniu zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy. W tej roli będziesz odpowiedzialny za monitorowanie i analizowanie transakcji finansowych w celu wykrywania podejrzanych działań oraz zapewnienia, że nasza organizacja przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji. Idealny kandydat powinien posiadać silne umiejętności analityczne, zdolność do pracy w zespole oraz znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Twoje codzienne obowiązki będą obejmować przegląd i analizę danych transakcyjnych, identyfikację potencjalnych zagrożeń oraz współpracę z innymi działami w celu wdrażania skutecznych strategii zgodności. Będziesz również odpowiedzialny za przygotowywanie raportów i dokumentacji dotyczącej zgodności oraz uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach dotyczących najnowszych trendów i zmian w przepisach AML. Jeśli jesteś osobą zorientowaną na szczegóły, z pasją do zapewniania zgodności i chcesz rozwijać swoją karierę w dynamicznym środowisku finansowym, to ta rola jest dla Ciebie.
Obowiązki
Text copied to clipboard!- Monitorowanie transakcji finansowych pod kątem zgodności z przepisami AML.
- Analiza danych transakcyjnych w celu wykrywania podejrzanych działań.
- Przygotowywanie raportów i dokumentacji dotyczącej zgodności.
- Współpraca z innymi działami w celu wdrażania strategii zgodności.
- Uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach dotyczących przepisów AML.
- Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i rekomendowanie działań naprawczych.
- Zapewnienie, że organizacja przestrzega wszystkich obowiązujących regulacji.
- Aktualizacja wiedzy na temat najnowszych trendów i zmian w przepisach AML.
Wymagania
Text copied to clipboard!- Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w dziale zgodności.
- Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.
- Silne umiejętności analityczne i zdolność do pracy z dużymi zbiorami danych.
- Umiejętność pracy w zespole i komunikacji z różnymi działami.
- Zdolność do pracy pod presją i w dynamicznym środowisku.
- Doskonała znajomość narzędzi analitycznych i oprogramowania.
- Wykształcenie wyższe z zakresu finansów, prawa lub pokrewnych dziedzin.
- Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
Potencjalne pytania na rozmowie
Text copied to clipboard!- Jakie masz doświadczenie w pracy z przepisami AML?
- Jakie narzędzia analityczne znasz i używasz w swojej pracy?
- Opisz sytuację, w której musiałeś/aś zidentyfikować podejrzaną transakcję.
- Jak radzisz sobie z pracą pod presją czasu?
- Jakie są Twoje metody na aktualizację wiedzy o przepisach AML?
